（原标题：山东金帝精密机械科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决策公告）

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-076

山东金帝精密机械科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议见告于2024年12月3日以通信款式向整体董事发出，会议于2024年12月9日以现场相接通信款式在公司会议室召开，应出席会议董事9东谈主，本色出席会议董事9东谈主，监事、高档处分东谈主员列席会议。

会议审议通过了以下议案：

对于公司2025年度苦求概述融资额度及担保额度的议案：公司及下属子公司2025年度拟向银行、融资租出公司等金融机构苦求展望不超越17.73亿元东谈主民币的概述授信额度，拟为磨灭报表规模内下属子公司提供统统不超越98,000万元东谈主民币的担保额度，为山东博源精密机械有限公司等公司提供总金额不超越30,000万元的践约类担保额度。本议案尚需提交鼓励大会审议。

对于制定《商品期货套期保值处分轨制》的议案：为明慧和遁藏分娩接头行径中因原材料和居品价钱波动带来的风险，制定《商品期货套期保值处分轨制》。

对于开展商品期货套期保值业务的议案：拟垄断期货用具的避险保值功能，凭证分娩接头揣测择机开展商品期货套期保值业务，以灵验裁汰原材料市集价钱波动风险。

对于对外投资设树德国全资子公司的议案：拟在德国竖立全资子公司金帝科技欧洲有限公司，投资竖立公司欧洲销售研发中心。

对于对外投资竖立塞尔维亚子公司的议案：拟在香港竖立子公司迈德香港有限公司，并通过迈德香港有限公司在塞尔维亚竖立子公司迈德塞尔维亚有限公司，投资竖立公司塞尔维亚分娩基地，注册老本拟定为5,000万第纳尔，样子投资金额为15,000万元东谈主民币或其他等值外币。

对于召开2024年第四次临时鼓励大会的议案：决定于2024年12月26日召开2024年第四次临时鼓励大会体育游戏app平台，审议联系议案。